A Polícia Federal (PF) deu início, na manhã desta quarta-feira (14), à segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga novamente o Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. As autoridades buscam evidências de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, em um caso que já envolve valores bilionários e tem repercussão nacional.
De acordo com informações divulgadas, a operação está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços localizados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam a marca de R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper a atuação do grupo investigado e recuperar ativos desviados.
Esta não é a primeira vez que o Banco Master e Daniel Vorcaro são alvos da Operação Compliance Zero. Em novembro do ano passado, o empresário e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) foram investigados pela mesma força-tarefa, que apura a concessão de créditos falsos e a emissão de títulos forjados, em um esquema que pode ter causado prejuízos de até R$ 17 bilhões. As investigações indicam que as fraudes teriam sido realizadas por meio de uma complexa rede de manipulação financeira.
O caso ganhou ainda mais destaque após o BRB anunciar, em março de 2025, a intenção de comprar o Banco Master por cerca de R$ 2 bilhões. No entanto, a negociação foi rejeitada pelo Banco Central (BC), que não autorizou a transação diante das suspeitas que já pesavam sobre a instituição de Vorcaro. Pouco tempo depois, em novembro, foi decretada a falência do Banco Master, marcando um capítulo turbulento na história da instituição financeira.
A Operação Compliance Zero é considerada uma das maiores ações da PF no combate a crimes financeiros no Brasil, envolvendo múltiplas agências e uma extensa coleta de provas. As autoridades destacam que a investigação segue em andamento e que novas medidas podem ser tomadas conforme o desenrolar dos trabalhos. A expectativa é que os resultados contribuam para a apuração completa dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos, reforçando a fiscalização do sistema financeiro nacional.
